证券代码：603992    证券简称：松霖科技   公告编号：2023-031

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转债代码：113651    转债简称：松霖转债

              厦门松霖科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

  厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月

公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经

过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事

长的议案》。

  董事会选举周华松先生为公司董事长，选举吴文利女士为公司

副董事长。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  二、审议通过了《关于审议公司第三届董事会专门委员会成员

的议案》。

 主任委员：周华松

 委 员：吴文利、王颖彬

 主任委员：李成

 委 员：廖益新、吴文利

 主任委员：廖益新

 委 员：周华松、王颖彬

 主任委员：李成

 委 员：廖益新、吴文利

 各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

 董事会聘任周华松先生为公司总经理。任期自聘任之日起至本

届董事会届满之日止。

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

 上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日

止。

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

     五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

 董事会聘任林建华先生为公司证券事务代表。任期自聘任之日

起至本届董事会届满之日止。

 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

 特此公告。

                 厦门松霖科技股份有限公司董事会

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